一、会议召开情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-044 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进 行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 2024 年 10 月 30 日 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和格 ...