| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"博实股份"）第五届 董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董 事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会 ...