公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在上海证券交易所上市，首次发行3334万股[6] - 公司注册资本为23397.50万元，股份总数23397.50万股[7][17] - 股票每股面值1.00元[17] 股权结构 - 2012年12月31日后普通股总数为10000万股[17] - 德力西新疆投资集团认购6800万股，占比68%[17] - 新疆国资公司认购3000万股，占比30%[17] - 马跃进认购200万股，占比2%[17] 股份相关规定 - 员工持股或激励股份不超已发行股份总额10%[22] - 减资收购股份10日内注销，其他情况6个月内处理[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[26] 股东权益与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，否则可诉讼[27] - 股东60日内可请求法院撤销股东大会、董事会决议[34] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[34] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] - 单独或合计持3%以上股份股东提案由股东大会审议[41] 重大事项审批 - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[42] - 连续十二个月内担保超最近一期经审计总资产30%需审批[42] - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[43] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[47] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[50] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 召集人应于年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[54] - 股东大会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[56] - 发出股东大会通知后延期或取消，至少提前2个工作日公告并说明原因[57] - 普通决议需出席股东所持表决权股份总数过半数通过[67] - 特别决议需出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[69] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[87] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[87] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[103] - 董事会2日内披露董事辞职情况[89] - 董事忠实义务任期结束后2年内不当然解除[90] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3[98] 独立董事相关 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[94] - 董事会等可提出独立董事候选人[95] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[96] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[93] 董事会审议事项 - 关联交易超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[100] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[100] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[102] 公司治理结构 - 董事会下设四个专门委员会，部分委员会独立董事占二分之一以上并担任召集人[108][110] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[109][110] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，任期三年可连任[113][114] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[126][128] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年报、半年报和季报[132] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[134] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润20%，连续三年累计不少于同期年均可分配利润30%[135] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[155] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[157]