证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-031 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结 合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 人：冷飞、蒋建华和薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...