董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通 知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午 4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名 （其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长 周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年第三季度报告，确认该报告内容真实、 准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述 ...