一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二次会议 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-073 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议 二、董事会会议审议情况 召开时间：2024 年 10 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...