证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-072 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在 报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 ...