证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-033 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人 送达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 一、董事会会 ...