证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-058 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为 ...