茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时 组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召 开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职工董 事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职 工代表大会选举产生。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过 ...