茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 - 1 - 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由成员中的独立董事 担任，负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条规定补足委员人数。 （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《茂名石 化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第九条 战略委员会 ...