茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 - 1 - 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独立董事三名。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由 ...