证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-057 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届 监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监 事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起 三年。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员 会委员及召集人，聘任了高级管理人员；公司召开了第四届监事会第一次会议， 选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、 公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选 ...