融资计划 - 公司向特定对象发行股票计划募集资金34,980.00万元，假设发行股份110,000,000股，股本将从375,280,278股增至485,280,278股[1] - 本次发行方案假设于2025年6月底实施完毕[3] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司未经审计的归属于母公司股东净利润为 - 13,936.92万元，扣非后为 - 12,018.09万元[3] - 公司2024年度扣非前后归属于母公司股东净利润测算为 - 27,873.84万元和 - 24,036.18万元[3] 收益测算 - 假设2025年扣非后净亏损较2024年减少20%，发行前归属于母公司所有者净利润为 - 22,299.07万元，基本每股收益为 - 0.59元/股，发行后为 - 0.52元/股[4] - 假设2025年扣非后净亏损较2024年减少50%，发行前归属于母公司所有者净利润为 - 13,936.92万元，基本每股收益为 - 0.37元/股，发行后为 - 0.32元/股[4] - 假设2025年扣非后净亏损较2024年减少80%，发行前归属于母公司所有者净利润为 - 5,574.77万元，基本每股收益为 - 0.15元/股，发行后为 - 0.13元/股[4] 股本情况 - 2024年末总股本为37,528.03万股，假设发行后2025年末总股本为48,528.03万股[4] 资金用途与风险 - 本次发行募集资金用于补充流动资金，助于主营业务发展，降低经营风险，改善盈利能力[5] - 若公司后续盈利增长低于净资产和总股本增长，每股收益等指标将下降，股东即期回报有被摊薄风险[5] 制度与监督 - 2021年10月28日公司修订完善《募集资金专项存储及使用管理制度》[6] - 募集资金到位后董事会将监督公司按制度对资金专项存储、内部审计并配合检查监督[7] 业务发展 - 募集资金用于补充流动资金，推动业务优化升级[8] - 公司将拓宽农药化工产品线，提升产能利用率和产品毛利率[8] - 公司将加快光伏产品研发和产能建设，推动光伏新能源业务发展[8] 股东回报与承诺 - 2023年第一次临时股东大会通过《关于公司<未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划>的议案》[10] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[11] - 实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[12] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[13] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[15]