公司基本信息 - 上市公司为广东群兴玩具股份有限公司，证券代码002575[5] - 信息披露义务人为西藏博鑫科技发展有限公司[11] - 财务顾问为天风证券股份有限公司[11] 股权结构 - 西藏博鑫股东中苏州博鑫持股99.00%，张金成持股1.00%[13] - 张金成直接持股群兴玩具2.66%，间接享有群兴玩具0.0025%的股份权益[14] - 苏州博鑫持有苏州博尼洛95.00%股权，张金成直接及通过苏州博鑫间接持有苏州博尼洛合计100%股权[18] 财务数据 - 信息披露义务人自成立日至2024年6月30日总资产0.40万元，净资产0.40万元，2024年1 - 6月营业收入0.00万元，净利润0.00万元，自成立日至2023年12月31日净利润 - 13.10万元[21][22] - 苏州博鑫2024年6月30日总资产1,009.99万元，净资产984.48万元，2024年1 - 6月营业收入0.00万元，净利润 - 0.20万元；2023年12月31日总资产1,010.19万元，净资产984.68万元，自成立日至2023年12月31日营业收入0.00万元，净利润 - 15.32万元[23] 发行情况 - 2024年10月14日，上市公司召开会议审议通过向特定对象发行相关事项，西藏博鑫与公司签署认购协议[34] - 本次发行尚需取得上市公司股东大会批准、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复等[35] - 本次发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[45] - 本次发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超发行前公司总股本的30%[46] - 西藏博鑫以现金认购本次发行股票，自发行结束日起18个月内不得转让[48][50] - 信息披露义务人认购价款总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元[57] 权益变动影响 - 本次权益变动前，一致行动人张金成直接持有1709.4万股，占比2.66%[38,42] - 按发行数量上限测算，发行后张金成控制表决权比例为23.77%，深圳星河降至6.15%[40] - 按发行数量下限测算，发行后张金成控制表决权比例为16.33%，深圳星河降至6.75%[40] - 本次发行前公司股本64272万股，按上限发行后为82072万股，按下限为74772万股[42] - 本次权益变动后，西藏博鑫将成公司控股股东，张金成将成实际控制人[43] 未来计划 - 截至核查意见出具日，除本次权益变动外，信息披露义务人等暂无未来12个月增持或处置股份计划[33] - 截至核查意见出具日，公司暂无未来12个月内改变主营业务等重大调整计划[59][60] - 本次权益变动完成后公司总股本增加、股本结构调整，董事会将修改《公司章程》相关内容[62] - 截至核查意见出具日，暂无对上市公司员工聘用、分红政策、业务和组织结构作重大变动的计划[63][64][65] 合规情况 - 信息披露义务人及其一致行动人最近五年内未受到相关处罚、未涉及重大诉讼仲裁、无重大不良诚信记录、非失信被执行人[24] - 本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人、相关人员及直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况[77] - 经核查，信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》规定情形，已如实披露相关信息[78] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律规定[82] - 《详式权益变动报告书》编制符合相关规定，信息真实准确完整[82]