证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 委员 罗大春 付培众 管炳春 周东锋 武郁璞 郭保锋 审计委员会：主任委员 唐玉荣 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行 调整，调整后的第十届董事会专门 ...