（一）会议召开情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-065 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、黄华、刘源洪因出差以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公 ...