章程修订 - 2024年10月31日公告内容有误并更正[1] - 原章程“股东大会”全部修订为“股东会”[1] - 《公司章程》修订事项需2024年第一次临时股东大会特别决议通过后实施[16] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[2] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[3] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案，可在会前10日提临时提案[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向股东会提出提案，可在会前10日提临时提案[4] - 持有公司已发行股份3%以上股东可提非独立董事、监事候选人[6] - 持有公司已发行股份1%以上股东可提董事、监事、独立董事候选人[6] 会议召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[4] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[10] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事；临时监事会会议通知时限为会议召开前5日[11] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[5] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[5] - 监事会决议应当经全体监事过半数通过[11] 人员任职 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 因犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[7] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[7] - 担任因违法被吊销执照等公司企业法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[7] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] 公司运营 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[11] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[12] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[12] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[12][13] - 公司减资后在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[13] - 持有公司10%以上表决权股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[13] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14] 制度建设 - 公司拟修订部分内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会战略与ESG委员会工作细则，制定会计师事务所选聘制度[17] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订需股东大会审批[17] - 《董事会战略与ESG委员会工作细则》修订、《会计师事务所选聘制度》制定无需股东大会审批[17] - 拟修订制度已通过第六届董事会第七次会议审议[17] 信息披露 - 修订后《公司章程》及部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[16][18] - 公司将强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量[18]