国信证券股份有限公司 关于上海小方制药股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147 号），并经上海证券交易 所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发 行"）4000 万股，每股发行价格为人民币 12.47 元，募集资金总额为人民币 498,800,000 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 448,217,298.50 元， 以上募集资金已经普华永道中天会 ...