公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-035 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传 播关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的公告》。 三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。 本议案已经公司 ...