会议信息 - 会议时间为2024年11月15日14:00[10] - 会议地点为公司会议室[10] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[10] - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[10] 议案相关 - 拟聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构[14] - 会议议案包括《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[11] 章程修订 - 拟将原章程中所有“股东大会”修订为“股东会”[18] - 修订后章程规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[18] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证适用相关规定[19] - 股东有权请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议[19][70] 股东会规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[21] 表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2）以上通过[22] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] 人员选举 - 单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提出非独立董事、监事候选人[22] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[22] 董事规定 - 有特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[24] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[24] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[25] - 董事会执行股东会的决议[25] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[25] 监事会组成 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[27] - 监事会中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名[27] 公司财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时，可不再提取[28] 公司合并分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[29] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[30] - 公司解散应在15日内成立清算组[30] 议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[36] 会议召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[41] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[51] 会议通知 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[54] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[56] - 股东会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[56] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次会议[81] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[84] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行[102] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，须经全体董事人数之过半数的董事投同意票[105] 监事会会议 - 监事会定期会议每六个月召开一次[132] - 出现特定情况时，监事会应在十日内召开临时会议[132] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[66] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[123] - 监事会会议资料保存期限不少于十年[154]