董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有良好职业道德和品德，取得交易所资格证书[4] - 有《公司法》规定等8种情形人士不得担任[5][6] 董事会秘书职责 - 负责公司与交易所及监管机构沟通、信息披露、投资者关系管理等[10][11] 董事会会议相关 - 通讯方式召开董事会，会后五个工作日内，表决董事邮寄文件给秘书[13] 董事会基金 - 董事会经股东会同意可设基金，秘书制定计划报董事长批准纳入预算[13] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[18] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[18] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[18] - 聘任需报送推荐书、简历、资格证书复印件等资料[19] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[21] - 出现特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[22][23] 证券事务代表 - 聘任秘书时同时聘任，代表需经培训获资格证书[20] 信息报送与公告 - 聘任、解聘、通讯方式变更等及时公告并提交资料[20][22][23] 其他 - 秘书有权了解公司财务和经营情况，履职受阻可报交易所[16] - 秘书被解聘或辞职可提交个人陈述报告[22] - 空缺超三月董事长代行职责[23] - 董事会决定报酬、奖惩和考核[26] - 违反规定会受惩戒[28][29] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[32][33]