1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和权限 4 | | 第四章 | 内部审计范围 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 8 | | 第六章 | 内控相关信息披露 10 | | 第七章 | 审计部工作底稿 10 | | 第八章 | 奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有 ...