合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | 第四章 | 董事长 6 | | 第五章 | 董事会秘书 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | 第九章 | 附则 16 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 ...