证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-109 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2024 年11月29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》 公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届 ...