合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内 部控制管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-114 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | | 起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决 | | --- | --- | | | 议作出之日起 ...