股本与注册资本变更 - 2023年度公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，不派现不送股[1] - 公司总股本由6656万股变更为9297.4389万股[1][2] - 公司注册资本由6656万元变更为9297.4389万元[1][2] 股份转让限制 - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职半年内不得转让[3] 关联交易与担保审议 - 股东大会审议占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易事项[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需特殊审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需特殊审议[4] - 股东大会审议为股东等关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[4] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事同意[4] - 股东大会审议特定担保需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[5] - 独立董事人数不足法定最低人数时，公司需在2个月内召开临时股东大会[5] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[5] 股东大会相关规定 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内给出书面反馈意见[9] - 董事会同意召开临时股东大会，将在5日内发出通知[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，董事会提供股权登记日的股东名册[10] - 股东大会讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[11] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[6] - 关联事项普通决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[6] - 关联事项特别决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过[6] 董事义务与授权 - 董事对公司商业秘密保密义务在辞职或任期结束后有效，其他义务持续期不少于2年[15] - 董事会授权董事长需全体董事1/2以上同意并以决议形式作出[16] 制度修订与审议 - 公司拟修订对外投资等7项治理制度[9] - 《对外投资管理制度》等5项制度修订需提交股东大会审议[9][10] - 本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交股东大会审议[8] 公告日期 - 公告日期为2024年12月4日[12]