公司基本信息 - 公司于2022年7月29日在上海证券交易所科创板上市，发行1664万股[5] - 公司注册资本为9297.4389万元，股份总数为9297.4389万股[7][17] 股权结构 - 公司成立时，吕汉泉持股64.00%，罗洛仪持股15.91%，晶殷华持股10.09%，罗伟绍持股10.00%[16][17] 股份转让与收购 - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公司收购特定情形下，持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[22] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[25] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[26] - 股东请求撤销决议，需在决议作出60日内提出[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[46] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[46] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 股东大会网络投票时间有规定[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 董事会等可公开征集股东投票权[74] - 关联事项决议，普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 持有或合并持有3%以上有表决权股份股东可提董事或非职工代表监事候选人[79] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[82][83] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[88] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[100] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过且出席会议的三分之二以上董事同意[103] - 董事会每年至少召开2次会议，特定主体可提议召开临时会议[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[134][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[144] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[146] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[148] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[154][157] - 公司合并等时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[165][166][168] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[172] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[189][190]