公司治理 - 拟修订公司章程，自2023年12月27日第一次临时股东大会通过之日起施行[7][35][179] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[10][43][156] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[19][101][163] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[28][123][171] 股份相关 - 公司注册资本为人民币6,425,306,159.00元，股份总数为6425306159.00股[43][49] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[13][14][157] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达30%可收购本公司股份[13][55][157] 交易审议 - 审议批准一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15][65][158] - 审议批准公司与关联人发生交易（除提供担保、受赠现金资产）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[15][65][158] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[15][159] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，临时会议需提前通知[112] 利润分配 - 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29][128][173] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[30][128][173] - 当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于或等于0.01元等情况不进行现金分红[31][174] 其他事项 - 2023年10月26日决定回购股份，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，截至2024年10月25日，累计回购31,339,011股，占总股本0.49%[184][186] - 拟将回购股份用途由“用于可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”[183][187] - 2023年考核系数为0.85，董事长段文务、董事（总经理）李樱2023年考核等级称职，绩效奖金分别为59.5万元和28.05万元[191] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构，本期审计费用不超280万元[195][198]