证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-076 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会审核通过，对公司第十届董事会专门委员会成员调整如下： 决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、姜海华先生（独立董事）、龙飞先 １ 生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。 提名委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、胡兵先生（独立董事）、刘益谦先生 （董事），张晓苗先生任提名委员会召集人。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第三次会议通知 于2024年11月25日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议 于2024年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5人，实 到董事5人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓 苗先生、胡兵先生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 ...