本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-105 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易 ...