证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2024 年 12 月 20 日通知全 体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 1 规则》《 ...