股本变动 - 公司首次公开发行A股95,263,100股，发行后总股本为952,630,735股[1] - 2020年首次授予限制性股票770.28万股，总股本增至960,333,535股[2][3] - 2021年预留授予限制性股票193.22万股，回购注销9.50万股，总股本变为962,170,735股[3] - 2022年回购注销25.50万股，总股本变为961,915,735股[4] - 2023年8 - 10月回购注销282.75万股，总股本变为959,088,235股[5] - 2023年11月 - 2024年2月回购注销9.10万股，总股本变为958,997,235股[6][7] - 截至2024年11月22日，因可转债转股，总股本增至959,040,417股[7] 股份限售与流通 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月2日[20] - 中国食品包装有限公司本次申请解除限售股份数量为372,804,768股，占公司总股本38.8727%[21] - 本次变动前限售股占比39.8388%，变动后为0.9661%；无限售股占比变动前为60.1612%，变动后为99.0339%[23] 可转债情况 - 2021年公开发行可转债7,500,000张，发行总额75,000万元，转股期为2022年2月14日至2027年8月8日[7] 实控人减持规则 - 实控人集中竞价减持，90自然日内不超公司股份总数1%[10] - 实控人大宗交易减持，90自然日内不超公司股份总数2%[10] - 实控人锁定承诺期满后两年内，每年减持不超首次发行前持股总数10%，两年合计不超20%[10] - 实控人协议转让减持，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[10] - 实控人董高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不得转让[10] 稳定股价措施 - 上市36个月内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，应实施稳定股价措施[11] - 稳定股价措施实施中，连续5个交易日收盘价高于每股净资产，方案终止[11] - 单一会计年度内，回购或增持资金达上限，稳定股价方案终止[11] - 继续回购或增持致股权分布不符上市条件，稳定股价方案终止[11] 招股书相关承诺 - 招股书有虚假记载等，上市流通前控股股东退款，上市流通后回购股份并赔偿[12] - 招股书有虚假记载等，上市流通前实控人督促退款，上市流通后督促回购并赔偿[12][13] - 招股书有虚假记载致投资者损失，董监高依法赔偿[13] 同业竞争与关联交易承诺 - 控股股东与发行人不存在同业竞争，特定期间避免同业竞争，有竞争转让/终止业务[13] - 控股股东承诺关联交易公平合理，不侵犯股东权益，有效期至不再为控股股东后六个月[14] - 实控人承诺避免同业竞争，让予商业机会，有效期至不再为实控人后六个月[14] - 控股股东和实控人承诺减少规范关联交易，不占用资金，自2015年1月1日如实披露[15] - 董监高承诺避免关联交易，不损害股东权益[15] 其他承诺 - 控股股东、实控人、董高做出填补回报等承诺且在履行中[16][18] - 申请解除限售股东履行承诺，无占用资金和违规担保[19] 保荐相关 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[25][26] - 保荐代表人是李硕和毕翠云[28] - 核查意见日期为2024年11月28日[28]