新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-045 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 12 日 以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第二十五次（临时） 会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开 符合《公司法》和公司章程的规定。 本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-04 ...