新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-048 新疆准东石油技术股份有限公司 关于董事会换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会将于 2025 年 1 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司章程的相关规定，公司董事会拟组织开展董事会换届工作，履 行相关程序后召集股东大会选举产生公司第八届董事会（以下简称"本次换届"）。为保 证本次换届顺利进行，现就相关事项公告如下： 一、第八届董事会的组成、任期和选举方式 根据公司章程规定：公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事和 6 名非独立董 事；董事会任期自股东大会选举产生之日起 3 年。本次换届选举采取累积投票制。 二、本次换届的程序 （一）符 ...