新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-050 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第七届董事会三年任期即将届满，公司控股股东克拉玛依市城市建 设投资发展有限责任公司（简称"克拉玛依城投"）根据公司章程相关规定，提名 推荐林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本议案在提交董事会前， 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。 经董事会审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大 会选举。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO ...