二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公 司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-049 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。 本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信 广播股 ...