股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月31日[2][3] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选4人[7][9][29] - 选举公司第九届董事会独立董事应选3人[7][9][29] - 拟出席现场会议的股东及委托代理人于2025年1月2 - 3日到公司证券投资部办理登记手续[7] - 投票代码为"362093"，投票简称为"国脉投票"[8] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[12] - 会务联系人赵青，联系电话0591 - 87307399[11] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[13] - 委托代表出席股东大会时间为2025年1月6日[28] - 截至2024年12月31日明确持股情况可参加股东大会[31] 人员任职信息 - 陈维2018年起任公司董事长，2024年4月起兼任总经理[18] - 陈学华2014年8月—2020年12月任公司总经理、董事[19] - 汪金祥2015年8月—2023年5月任福建农林大学经济与管理学院讲师[22] - 黄重取2014年5月—2020年10月任福建闽润律师事务所律师等职[23] - 曾坚毅历任公司第四届至第七届监事会监事等职[26] 公告相关 - 公告提及公司第八届董事会第二十次会议决议[16] - 公告提及公司第八届监事会第十六次会议决议[16] - 公告发布时间为2024年12月21日[17]