董事会选举 - 审议通过选举9名第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会差额选举[3] - 审议通过选举4名第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会差额选举[6] 审计相关 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费80万，内控审计费30万[7] 制度修订 - 审议通过修订《总裁工作细则》《内部问责管理办法》[8][9] - 审议通过制定《内部审计制度》《内部控制评价制度》[10][11] 股东大会 - 公司拟于2024年12月5日召开临时股东大会，采用现场和网络投票结合[12] - 临时股东大会将审议四项议案，股权登记日为2024年11月28日[12]