股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年12月5日上午10:30，地点在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层[8] - 会议有4项议案，分别是审议续聘2024年度会计师事务所等[5] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在20分钟以内[10] - 现场表决设监票人3名，由2名股东代表和1名监事组成[13] 会计师事务所情况 - 拟续聘的大华会计师事务所截至2023年12月31日合伙人数量为270人[16] - 截至2023年12月31日注册会计师人数为1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[16] - 2023年度业务总收入为325333.63万元，审计业务收入为294885.10万元，证券业务收入为148905.87万元[16] - 2023年度上市公司审计客户家数为436家[16] - 2023年度上市公司年报审计收费总额为52190.02万元[16] - 公司同行业上市公司审计客户家数为24家[16] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[17] - 大华所在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[17] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施40次等[17] - 122名从业人员近三年受行政处罚6次、监督管理措施51次等[17] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告2个[17] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告0个[18] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超50家次[18] - 本期审计费用110万元，较上期增加0万元[20] 董事会情况 - 第十届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[24][35] - 本次非独立董事候选人9人，应选6人，任期三年[24] - 陈旭持有公司612,900股股份，占总股本比例为0.03%[28] - 盛剑明持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，该中心持有公司119,728,000股股份，占总股本比例为6.01%[32] - 本次独立董事候选人4人，应选3人，任期自股东大会审议通过之日起三年[35] - 张卫滨在2023年8月23日和11月3日因信息披露不及时，分别被上交所和湖北证监局采取监管措施[30] - 盛剑明在2024年3月15日因违规减持股份，被深圳证监局责令改正[32] - 公司于2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过独立董事候选人议案[35] - 董事会提名委员会对独立董事候选人资格进行事前审查并发表同意意见[35] - 第十届董事会独立董事成员选举采取累积投票差额选举制[35] - 对每位独立董事候选人逐项表决[35] - 陈朗、尹显峰、张宝柱截至公告日未持有公司股份[39][41] - 王冠、陈敏华、史忠阳截至公告日未持有公司股份[45][46][46] 监事会情况 - 公司第十届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[43] - 本次非职工代表监事候选人3人，应选2人，任期三年[43] - 公司于2024年11月18日召开第九届监事会第三十六次会议，审议通过选举第十届监事会监事候选人议案[43] - 第十届监事会非职工代表监事成员选举采取累积投票差额选举制[43]