证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-129 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机 构的议案》 为保持公司财务报告审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并确定中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2 ...