| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届 满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 独立董事任 ...