证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-058 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集和主持，监事和高级管理人员列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董 ...