证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-060 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨 选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事 候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 CHUN-LIN CHEN 先生、 QINGCONG LIN 先生、蔡金娜女士、陈国铠先生、陈勇航先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；同意提名 ...