证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－090 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议 案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召 开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-085）。 （二）会议时间 1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。 （六）主持人：公司董事长王志华 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规则和公司章程的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通 ...