证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-095 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第六次临时会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司 董事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公 司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事 长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关 - 1 - 于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公 告编号：2024-096）。 2.《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...