公司基本信息 - 公司于2014年12月10日核准首次发行2500万股人民币普通股，12月30日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为580360523元[12] - 公司营业期限为50年[13] - 公司股份总数为580360523股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等不超10%且3年内转让或注销[29][30] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与会议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可30日后起诉[34] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 七种情形下2个月内召开临时股东大会[49][50] 决策审议权限 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[44] - 七种担保行为、三种财务资助交易事项等需股东大会审议[45][46][48] - 六种交易需提交股东大会审议，特定情况可豁免[48][49] - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交董事会审议[102] - 交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产5%等由总经理决定[115] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[105] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[112][114] - 设副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[118][119] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[126] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[136] - 每年应进行年度利润分配，可中期分配，现金分红不少于当年可分配利润20%[139] 其他规定 - 公司章程截至2024年12月26日共修订18次[2] - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限为10年[70][107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[147][148] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[155][157]