会议决策 - 2024年11月29日召开第四届董事会第十四次会议，6董事全到[1] - 补选王翼飞为非独立董事，议案待2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 拟聘政旦志远为2024年度审计机构，议案待审议[3][4] - 决定2024年12月17日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人员信息 - 王翼飞1988年生，现任副总裁等职，未持股[8]