| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件及股票期权第三个行权期行 权条件成就的议案》 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...