会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月23日下午4:30召开[1] - 本次会议应参与表决董事9人，实际表决9人，8人现场表决[1] 人事变动 - 周辉于2024年12月5日辞去独立董事等职务[1] - 公司补选马胜辉为独立董事[1] - 谢吴涛于2024年12月23日辞去审计委员会委员职务[1] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员调整[1][2] - 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3]